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自貢網 發(fā)布時間：2020-01-10
2020年1月2日，自貢市公安局大安分局舉行了電信網絡詐騙資金返還儀式，受害人范某從民警手里接過部分被騙資金4萬元。據悉案發(fā)后分局黨委高度重視，案件偵辦歷時3個半月，期間專案組成員10下廣西、福建，先后抓獲犯罪嫌疑人22人，實現了從非法買賣銀行卡、提供作案賬戶和直接實施作案的全鏈條打擊。到目前為止已核破案件60起，涉及金額300余萬元。
打款近二十萬后被女網友拉黑
2019年3月，人到中年仍孤身一人的范某在某婚戀網站認識一名女網友，微信名“丫丫妹”自稱湯婷婷。一來二去兩人聊得十分火熱，不到半個月便發(fā)展到互相以“老公”“老婆”相稱。
一日，湯婷婷因“工作繁忙”委托范某幫忙照看一網絡賬號，并提供了自己的賬號和密碼。接下來，范某發(fā)現帳上每天收益多達上千元便心生羨慕，追問之下湯婷婷道出了其中的“秘密”，稱該賭博網站系統(tǒng)存在漏洞，按照她的方式下注可以穩(wěn)賺不賠。
信以為真的范某當即在該賭博網站進行了注冊，接下來分別于3月22日、23日向對方提供的賬號轉款17000元，24日分三次向該對方轉款100000元、24000元和19700元，25日完成最后一次轉款34700元后，發(fā)現賭博賬號里“贏來”的錢無法轉到本人的銀行卡上，同一時間其微信號也被湯婷婷拉黑。
此時范某才意識到自己上當受騙趕緊報警。據了解，范某被騙金額共計195400元，其中相當部分是找親戚朋友借來的。
十下廣西福建實施全鏈條打擊
案件發(fā)生后，分局黨委高度重視，成立了以分局黨委書記、局長吳革為組長的專案組進行偵辦，經過3個半月艱辛努力，專案組成員輾轉廣西南寧、玉林、福建廈門、晉江、泉州、石獅等地，先后抓獲犯罪嫌疑人22人，打掉一個詐騙窩點，扣押作案手機15部、筆記本電腦1臺，銀行卡10套，現金12萬元。實現了從非法買賣銀行卡、提供作案賬戶和直接實施作案的全鏈條打擊。
最先進入警方視線的是范某轉入195400元賬號持有人、廣西男子何某。
經查，何某事前已將該銀行卡出售給他人，因“忍受不了”手機上連續(xù)幾天收到大額轉帳提示短信的誘惑，持身份證將該銀行卡掛失并提取了對方來不及轉走的4萬元現金。接下來警方順藤摸瓜，查明該銀行卡從廣西到福建，層層加價先后被轉手了四次，所有環(huán)節(jié)涉案人員均無一漏網。2019年7月，專案組成員赴福建石獅，成功打掉了隱藏在當地一詐騙窩點，9月剛剛從馬來西亞返回的案件主要犯罪嫌疑人林某落網。
據悉，到目前為止已專案組核破案件達60起，涉及金額300余萬元，受害人分布在全國多個省市。
警方提醒：不要給陌生人轉款
分局刑警大隊教導員胡偉介紹，該起案件屬典型“殺豬盤”，其顯著特點是犯罪嫌疑人前期花費大量時間和受害人培養(yǎng)感情，從中獲取所需信息，確定騙取大致金額，一旦得手便毀掉證據銷聲匿跡。
“我們打掉的（詐騙）窩點之前換過兩個地方，搬過來十多天還沒有實施一起詐騙，一直都在培養(yǎng)感情?！焙鷤シQ得知受害人職業(yè)后，犯罪嫌疑人邊聊邊“百度”，活學活用，探討共同話題并謊稱自己同樣從事相關職業(yè)，迅速拉近二人關系；進一步聊天中得知受害人經濟狀況后，確定用于“誘惑”的收益以及估算出最終“收手”的大致金額。
據悉，除了用于作案的銀行卡是轉手買來的之外，所謂賭博網站也是犯罪嫌疑人租用的，可以隨意修改數據控制收益，“相親”對象的微信號包括朋友圈一整套都是買來的，可定制并定期上傳照片更換內容，甚至和受害人在網上聊得熱火朝天的窈窕淑女，其實可能是一個大老爺們。
胡偉表示電信詐騙具有危害性大以及破案難度大等特點，受害者多為中低收入人群，被騙金額有可能是全部積蓄甚至因此舉債，同時犯罪嫌疑人多在異地或者境外作案，給案件偵破帶來了極大難度。
大安警方提醒，盡管犯罪嫌疑人手段層出不窮，但只要大家能做到不貪小便宜，不要給陌生人轉款就能防止上當被騙。（鄭燁 記者 張才）
編輯：成欣
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