大批傳銷人員落網(wǎng)！江陽區(qū)破獲2起傳銷大案

　　說起傳銷，很多人都會(huì)深惡痛絕，因?yàn)檫@個(gè)“毒瘤”往往會(huì)導(dǎo)致很多家庭傾家蕩產(chǎn)甚至家破人亡。傳銷的危害，可能無人不知；傳銷的滋生，卻似無處不在。一直以來，很多人對(duì)傳銷還停留在“一處偏僻的居民樓里擠滿‘沙丁魚’的開會(huì)者”的傳統(tǒng)印象，殊不知，現(xiàn)今的傳銷已經(jīng)開始逐漸“改頭換面”，更能迷惑人。

　　平地一聲起驚雷！日前，瀘州市江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管、公安、金融管理等部門在接到相關(guān)舉報(bào)線索后，堅(jiān)持打防結(jié)合，保持高壓態(tài)勢(shì)，重拳出擊，一舉成功破獲以“湖南四喜微通軟件科技有限公司”和“瀘州刷寶科技有限公司”為首的2起傳銷大案。

在酒城賓館進(jìn)行的湖南四喜傳銷活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

在納溪鳳凰湖擋獲“瀘州刷寶”傳銷團(tuán)伙

　　其中，湖南四喜微通軟件科技有限公司及其四川分公司在酒城賓館開展涉嫌傳銷活動(dòng)一案，共查獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干人員（城市合伙人6人、服務(wù)商7人），參與傳銷會(huì)員達(dá)338人，涉案金額約200萬元，10名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干人員被刑事拘留；瀘州刷寶科技有限公司在萬象匯金融街利用購買手機(jī)點(diǎn)廣告能“躺著都能賺錢”涉嫌傳銷一案，查獲正在進(jìn)行傳銷活動(dòng)的人員350人（共計(jì)5輛大巴車），扣押豪車3輛、現(xiàn)金9萬元，初步查明涉案人員約7000余人、金額4350萬元，10名傳銷骨干人員被刑事拘留。

　　執(zhí)法人員表示，這兩起大案，涉案人員之多，涉案范圍之廣，涉案金額之大，作案手法之新奇，個(gè)別作案者膽子之大，在瀘州目前已查獲的傳銷案件中都是前所未有的。

　　兩起傳銷大案的成功破獲，成績(jī)令人欣喜，但背后凝聚著辦案人員的大量心血和精力：吃透法律、分析案情、深入虎穴、提取證據(jù)、多方聯(lián)動(dòng)、訊問備案……一番番的斗智斗勇，一幕幕的快馬加鞭，執(zhí)法者們敏銳地捕捉戰(zhàn)機(jī)，戰(zhàn)斗在一刻，最終一舉拿下這兩起“轟動(dòng)”酒城的傳銷大案！

　　利劍斬亂麻！

　　瀘州兩起傳銷大案被當(dāng)場(chǎng)拿下

　　案件一：

　　“湖南傳銷會(huì)”開進(jìn)酒城賓館

　　傳銷骨干10人被刑事拘留 涉案金額約200萬元

　　2019年7月10日，瀘州市江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到實(shí)名舉報(bào)：湖南四喜微通軟件科技有限公司（下稱湖南四喜科技）將于7月16日在酒城賓館進(jìn)行傳銷行動(dòng)。

　　案情重大！在江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親自安排部署下，該局經(jīng)濟(jì)監(jiān)督檢查大隊(duì)迅速開展行動(dòng)，精心組織，深入虎穴，打入傳銷組織內(nèi)部，掌握了傳銷團(tuán)伙、人員、窩點(diǎn)、規(guī)模及動(dòng)態(tài)等重要信息，成功獲取了湖南四喜科技在四川設(shè)立的分公司及其運(yùn)營(yíng)平臺(tái)商——四川省七品道商貿(mào)有限公司建立的微信公眾號(hào)內(nèi)的入會(huì)會(huì)員資料，以及其層級(jí)分布、運(yùn)作模式等信息。經(jīng)過分析和研判，初步確定涉嫌傳銷。

湖南四喜傳銷結(jié)構(gòu)圖

　　嚴(yán)密偵控布天網(wǎng)，守得云開日出時(shí)。7月16日下午4時(shí)，在江陽區(qū)公安分局的緊密配合下，執(zhí)法人員聯(lián)合采取“收網(wǎng)”行動(dòng)，共出動(dòng)公安干警和市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法人員92人、車輛8車次，一舉查獲湖南四喜科技及其四川分公司在酒城賓館開展的此次傳銷活動(dòng)，查扣運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的傳銷資料及其組織、領(lǐng)導(dǎo)骨干人員唐某、王某。

　　據(jù)悉，王某是瀘州合江人，唐某是湖南四喜科技股東之一。湖南四喜科技作為總公司，在四川由王某向總公司繳納60萬元后買斷在全省的代理權(quán)，從而成為省代理（“省代”）。然后，王某在四川各城市（包括瀘州在內(nèi)）發(fā)展下線，即“城市合伙人”。要想成為“城市合伙人”，需要繳納10萬元的“會(huì)費(fèi)”，獲得6000張的“三維碼”；由“城市合伙人”直推會(huì)員（即“直推服務(wù)商”），需要繳納9900元獲得200張“三維碼”；成為“直推服務(wù)商”后，再往下發(fā)展“間接服務(wù)商”或“直推會(huì)員”，需要繳納199元的“入會(huì)費(fèi)”后可獲“三維碼”一張。最終，形成5級(jí)以上的上下線層級(jí)網(wǎng)，以發(fā)展下線人員作為提取利潤(rùn)分取紅利的標(biāo)準(zhǔn)，層層獲取利潤(rùn)。

　　據(jù)悉，此次行動(dòng)查獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干人員-----城市合伙人6人，服務(wù)商7人；參與傳銷會(huì)員達(dá)338人，涉案金額約200萬元。

　　江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員坦言，和以前的“傳統(tǒng)式傳銷”不同，現(xiàn)在的傳銷活動(dòng)已經(jīng)由以前的“實(shí)體性”轉(zhuǎn)變成為“網(wǎng)絡(luò)性”，呈現(xiàn)了許多新特點(diǎn)，其“靈活度”“機(jī)動(dòng)度”給本就存在取證難的執(zhí)法行動(dòng)增添了不少難度。執(zhí)法人員表示，此次“湖南四喜科技”使用的就是一種新型傳銷——通過手機(jī)讓你掃“三維碼”，讓你在“充分了解”公司的主體情況和運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的情況下，在所謂的“信任”之中不知不覺地就“入了套”。

　　據(jù)悉，此案從得到線索到成功偵破，只用了短短不到一個(gè)月的時(shí)間，得益于執(zhí)法人員對(duì)案情的高度重視，以堅(jiān)決維護(hù)人民群眾的利益為指導(dǎo)思想，抱著“不入虎穴，焉得虎子”的作戰(zhàn)態(tài)度，巧妙打入傳銷組織內(nèi)部，詳細(xì)準(zhǔn)確地掌握了對(duì)方從最底層的”入會(huì)會(huì)員”到最高層的“總公司”的鏈條式結(jié)構(gòu)層，從而一舉奠定勝利的戰(zhàn)果。

　　目前，此案已由江陽區(qū)公安分局立案?jìng)刹椋嚓P(guān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干人員10人已被刑事拘留，江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局將配合公安機(jī)關(guān)對(duì)該案進(jìn)行進(jìn)一步深挖細(xì)查。

　　案件二：

　　明目張膽打廣告“刷寶”搞傳銷

　　查獲傳銷人員350人 扣押3輛豪車9萬元現(xiàn)金

　　暗流涌動(dòng)，層出不窮。就在江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局等執(zhí)法部門密切關(guān)注和執(zhí)結(jié)“湖南傳銷”一案的同時(shí)，2019年8-9月期間，江陽區(qū)市監(jiān)局又多次接到群眾舉報(bào)，稱瀘州刷寶科技有限公司在江陽區(qū)萬象匯金融街利用“購買手機(jī)點(diǎn)廣告，躺著都能賺錢”的手段涉嫌從事傳銷。

　　對(duì)于市監(jiān)部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)執(zhí)法人員來說，他們查處傳銷也可算得上是“身經(jīng)百戰(zhàn)”了，但是，這一次的“刷寶傳銷”還是令執(zhí)法人員有些震驚：膽子之大，居然公開在市井熱鬧場(chǎng)所甚至公交車內(nèi)打廣告誘惑他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)！花樣之多，面對(duì)此前相關(guān)部門進(jìn)行的常規(guī)性檢查，還包裝出各種各樣的偽裝欺騙“入伙者”！甚至還想方設(shè)法模棱兩可地去試探相關(guān)部門的底線，妄圖“渾水摸魚”來個(gè)“披上合法的外衣”！

瀘州刷寶科技傳銷模式

　　經(jīng)過一番暗中守候的摸排，執(zhí)法人員了解到此次“刷寶”傳銷的真實(shí)構(gòu)造：購買手機(jī)一部，即可成為所謂“會(huì)員”；成為“會(huì)員”后，直推3個(gè)會(huì)員且達(dá)到團(tuán)隊(duì)20臺(tái)手機(jī)以上就可成為“初級(jí)會(huì)員”；成為“初級(jí)會(huì)員”后，直推15臺(tái)且團(tuán)隊(duì)累計(jì)達(dá)到50臺(tái)手機(jī)以上，即可成為“高級(jí)會(huì)員”；成為“高級(jí)會(huì)員”后，直推累計(jì)達(dá)到50臺(tái)其團(tuán)隊(duì)達(dá)到500臺(tái)以上即可成為“總代理”；最終，“總代理”同深圳刷寶科技有限公司形成從下至上的5級(jí)以上的上下級(jí)關(guān)系，每一級(jí)按照發(fā)展會(huì)員的多少層層獲取分銷獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

　　查處傳銷，遠(yuǎn)沒有一般人想象中的那樣容易。沒有完全吃透相關(guān)政策法規(guī)，沒有正確合理的工作手段，沒有鎖定事實(shí)的相關(guān)涉嫌犯罪證據(jù)，如何敢打草驚蛇？對(duì)“刷寶”傳銷，執(zhí)法部門分析后認(rèn)為，其“購買手機(jī)點(diǎn)廣告”的行為存在非法集資的嫌疑，其“直推手機(jī)組團(tuán)隊(duì)”的行為存在傳銷活動(dòng)的嫌疑。

　　面對(duì)“猖獗”的傳銷分子，江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局“心平如水”，根據(jù)掌握的線索，反復(fù)開會(huì)進(jìn)行研究對(duì)策，進(jìn)行周密部署，購買必要獲取證據(jù)的工具，再次深入傳銷組織內(nèi)部，獲取其人員發(fā)展層級(jí)、運(yùn)營(yíng)模式、資金流向等詳細(xì)信息，等待時(shí)機(jī)成熟。

在納溪鳳凰湖擋獲的涉嫌傳銷活動(dòng)的大巴

　　時(shí)機(jī)一到，立馬收網(wǎng)！10月12日，江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合江陽區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)在納溪鳳凰湖景區(qū)成功查獲正在進(jìn)行傳銷活動(dòng)的人員350人，共計(jì)5輛大巴車，現(xiàn)場(chǎng)扣押新奔馳車1輛、新寶馬車2輛，現(xiàn)金9萬元。而在被當(dāng)場(chǎng)查扣的大巴車身上，還堂而皇之地掛著寫有所謂“精英培訓(xùn)會(huì)”字樣的大紅色橫幅，執(zhí)法人員都十分感嘆，“如此招搖過市，豈有不被查之理？”

　　初步查明，該起傳銷組織涉案人員約7000余人、金額4350萬元，已刑事拘留傳銷骨干人員10人。目前，江陽區(qū)市監(jiān)局正全力配合公安機(jī)關(guān)收集證據(jù)，共同辦理好此案。

　　幕后有英雄！

　　“三大法寶”在手 執(zhí)法人員聯(lián)手戰(zhàn)傳銷

　　兩起傳銷大案的成功破獲，離不開幕后的英雄。

　　江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員介紹，按照現(xiàn)在的規(guī)定，超過30人以上的傳銷活動(dòng)，涉案人員要移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事處理；對(duì)于不超過30人的傳銷活動(dòng)，涉案人員則由相關(guān)執(zhí)法部門進(jìn)行行政處理。

落網(wǎng)的傳銷人員

　　如果說“破傳銷”是一場(chǎng)仗的話，那對(duì)執(zhí)法人員來說，這場(chǎng)仗遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么好打，更不是一件輕松的事兒?！安淮驘o準(zhǔn)備之仗”，對(duì)執(zhí)法人員來說，就是他們心中的信念。“不熟悉、不吃透國家的相關(guān)政策法規(guī)，如何才能準(zhǔn)確定性對(duì)方的行為？不改變工作方法和執(zhí)法思路，如何能順利打進(jìn)傳銷組織內(nèi)部接觸到核心機(jī)密？不多部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，如何能確保能將傳銷分子一網(wǎng)打盡？”執(zhí)法人員再三表示，要治理和查處傳銷活動(dòng)，這“三大法寶”是必不可少的。

　　順藤摸線，當(dāng)場(chǎng)執(zhí)法。對(duì)于執(zhí)法人員來說，一旦沖進(jìn)傳銷窩點(diǎn)，“留據(jù)”就是一個(gè)浩大的工程，在扣留涉案人員后，他們就要立即收取涉案人員的手機(jī)，貼上標(biāo)簽，貼上屏幕，詳細(xì)登記。之后，還要第一時(shí)間加班加點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等事項(xiàng)的處理，在24小時(shí)之內(nèi)完成。而對(duì)于涉案人員的處理，執(zhí)法部門也是做到明確分工：主要頭目和骨干，在市監(jiān)部門進(jìn)行訊問；其余涉案人員，由相關(guān)的公安派出所進(jìn)行訊問。

落網(wǎng)的傳銷人員

　　加班是常事，出差更不少。對(duì)于查獲的傳銷案件，執(zhí)法人員還要奔波千里，將從傳銷組織調(diào)取的相關(guān)數(shù)據(jù)拿到江浙、廣東沿海一帶具有司法資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行解碼處理。而解碼，往往需要一筆不菲的費(fèi)用。解碼完成后，再移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

　　從立案?jìng)刹?、行?dòng)執(zhí)法到移送司法，在短短的周期內(nèi)要干出一系列的重要事項(xiàng)，對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的人員來說都是壓力不小，但是，他們沒有喊苦叫累，沒有抱天怨地，默默地付出在工作線，心中就是為了一個(gè)宗旨——為人民群眾服好務(wù)！

　　“金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃”。瀘州兩起傳銷大案的成功告破，彰顯了瀘州市江陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)公安分局、區(qū)金融管理局的密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)的精神，上下齊心，眾志成城，為人民群眾筑起了一面堅(jiān)固的“金融守護(hù)墻”！

　　防傳銷有招！

　　加強(qiáng)學(xué)習(xí)筑牢防護(hù)網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)傳銷線索須報(bào)警

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門提醒市民，對(duì)于傳銷陷阱，要從多方面進(jìn)行防范：

　　一是樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和擇業(yè)觀，加強(qiáng)科學(xué)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，戒除急功近利、投機(jī)暴富的心態(tài)，自覺抵御傳銷歪理邪說的誘惑。

　　二是多學(xué)習(xí)國務(wù)院《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)和國家的方針政策，掌握識(shí)別傳銷的基本知識(shí)，增強(qiáng)對(duì)傳銷本質(zhì)、形式和欺騙性、危害性、違法性的認(rèn)識(shí)和了解，不斷提高識(shí)別能力，增強(qiáng)防范意識(shí)，防止不學(xué)法、不懂法而誤人傳銷陷阱。

　　三是一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙參與傳銷活動(dòng)，要注意收集、保存匯款憑證、交費(fèi)收據(jù)，介紹人以及更高級(jí)上線人員的姓名、電話、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等相關(guān)證據(jù)線索，及時(shí)提供給執(zhí)法機(jī)關(guān)，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地打擊違法犯罪，保障自身的權(quán)益。

　　四是對(duì)親朋好友和同學(xué)游說外地“有份高薪工作”應(yīng)保持高度警覺，以免上當(dāng)受騙。如果被騙到外地，到了當(dāng)?shù)睾蟀l(fā)現(xiàn)“朋友”絕口不談工作、生意，而是帶你游山玩水“熟悉環(huán)境搞放松”，而且要借用你的身份證、手機(jī)時(shí)，要學(xué)會(huì)留心眼，機(jī)智冷靜應(yīng)對(duì)，在確保自身安全的情況下設(shè)法逃脫。發(fā)現(xiàn)該組織從事傳銷活動(dòng)的證據(jù)后，及時(shí)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和執(zhí)法部門聯(lián)系，及時(shí)舉報(bào)。

　　五是發(fā)現(xiàn)周圍有親戚朋友在從事傳銷，或者周圍有傳銷活動(dòng)時(shí)，應(yīng)積極收集相關(guān)證據(jù)和信息，包括傳銷活動(dòng)的具體地點(diǎn)、傳銷人員尤其是骨干人員的住所、聯(lián)系方式、傳銷手段、宣傳材料，及時(shí)舉報(bào)。防止其繼續(xù)危害社會(huì)。

　?。ㄍ刻炱妗⒋显诰€ 成欣）

編輯：成欣

關(guān)注川南在線網(wǎng)微信公眾號(hào)
長(zhǎng)按或掃描二維碼 ，獲取更多最新資訊 其他